จาก Wallet เดียว สู่ภาพรวมทั้งคดี
คริปโต · บัญชีธนาคาร · บุคคล · ทรัพย์สิน
เงินผิดกฎหมายไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนอย่างเดียว เมื่อเงินออกจาก exchange กลายเป็นเงินบาท เข้าบัญชีธนาคาร และไปซื้อทองหรือทรัพย์สิน BITflow ออกแบบให้รวมทุกแหล่งไว้ในกราฟเดียว แบบ Semi-Automated Investigation: ระบบขยายกราฟและเสนอความเชื่อมโยงให้อัตโนมัติ ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันก่อนใช้เป็นหลักฐาน ไม่ต้องนั่งวาดทุกเส้นเอง
ขยายกราฟอัตโนมัติจาก Wallet เดียว
ใส่ address หรือรหัสธุรกรรม ระบบไล่เงินต่อเป็นทอด ๆ จนถึง exchange, mixer หรือกระเป๋าที่ติดป้าย พร้อมระบุจุดที่ขอข้อมูล KYC/ขออายัดได้
นำเข้าข้อมูลหลายแหล่ง
Statement ธนาคาร, ข้อมูล CFR, รายการซื้อทอง, ข้อมูลเบอร์โทร — Excel / CSV / PDF พร้อม OCR และจับคู่คอลัมน์ให้อัตโนมัติ เก็บค่า hash ของไฟล์ต้นฉบับทันที
Entity Resolution
รวมบุคคล บัญชี และ wallet ที่เป็นเจ้าของเดียวกันจากหลายแหล่ง — ตรงด้วยเลขประจำตัวเสนอให้ยืนยัน ตรงแค่ชื่อเป็นเพียงข้อบ่งชี้
ยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ (Human Verification)
คิวรอยืนยันเรียงตามคะแนน เปิดดูหลักฐานสองฝั่งเทียบกัน แล้วกดยืนยันหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล ทุกการตัดสินใจบันทึกชื่อและเวลา
ที่มาของทุกเส้น + Audit log
ทุกเส้นเชื่อมโยงอ้างกลับไปถึงไฟล์ แถว หรือ tx hash ต้นทาง บันทึกการเข้าถึงแบบแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ (chain of custody) แยกสิทธิ์รายคดี
AI ภายในองค์กร อธิบายเหตุผล
AI สรุปคดีและอธิบายว่าทำไมระบบเสนอแต่ละเส้น จากข้อเท็จจริงในระบบเท่านั้น ไม่สร้างเส้นหรือแต่งข้อมูลเอง และไม่ส่งข้อมูลคดีออกนอกองค์กร
| งานสืบสวน | ระดับอัตโนมัติ | ผลลัพธ์ในกราฟ |
|---|---|---|
| ติดตาม Wallet และธุรกรรมบนเชนBTC · ETH · TRON | อัตโนมัติได้มาก | เส้นข้อเท็จจริง — ตรวจสอบย้อนได้จาก tx hash |
| ติดตามข้าม Bridge / ข้ามเชน | อัตโนมัติได้บางส่วน | ขึ้นกับข้อมูลของแต่ละ bridge |
| เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร บุคคล และการซื้อทอง | อัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ | เส้นเสนอ + คะแนน + เหตุผล → รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน |
ระบบจะไม่สรุปเองว่าเจ้าของ wallet คือผู้ซื้อทอง เพียงเพราะจำนวนเงินและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน — เส้นที่ได้จากการอนุมานต้องผ่านการยืนยันของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปอยู่ในรายงานส่วนข้อเท็จจริงเสมอ
รายงาน PDF + SHA-256
รายงานเส้นทางเงินพร้อมลายนิ้วมือข้อมูล ลำดับธุรกรรม แผนผัง และช่องลงนามผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ เส้นที่ยังเป็นการคาดการณ์แยกไว้ในภาคผนวก
ส่งออกไปยัง i2 Analyst’s Notebook
ส่งออกกราฟคดีเป็น ANX / CSV เพื่อทำงานต่อในเครื่องมือ link analysis ที่หน่วยงานใช้อยู่แล้ว