BITflow คือแพลตฟอร์มสืบสวนเส้นทางเงินบนบล็อกเชน ช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าเงินไหลจากกระเป๋าไหนไปที่ใด ผ่านกี่ทอด ไปจบที่ exchange หรือบริการใด และรวบรวมเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนได้
คดีหลอกลงทุน แรนซัมแวร์ และการฟอกเงินผ่านคริปโต มักโอนต่อหลายทอดภายในไม่กี่นาที แตกเงินออกหลายกระเป๋า ผ่าน mixer หรือรวมเข้า exchange ต่างประเทศ การไล่ดูทีละธุรกรรมจาก block explorer จึงช้าและหลุดง่าย
เงินถูกโอนต่อเป็นทอด ๆ (peel chain) จนเส้นทางยาวเกินกว่าจะไล่ด้วยมือ
CoinJoin / mixer และการแตก–รวมเงิน ทำให้ความเชื่อมโยงขาดตอน
address เป็นแค่สตริง ถ้าไม่มีฐานข้อมูลระบุตัวตน ก็ไม่รู้ว่าเงินไปจบที่ exchange ไหน
สร้างบนแกนวิเคราะห์บล็อกเชนแบบโอเพนซอร์ส GraphSense (พัฒนาจากงานวิจัยในยุโรป) แล้วปรับให้เหมาะกับงานสืบสวนในไทย
ใส่ address หรือ tx แล้วขยายดูเงินเข้า–ออกทีละชั้น พร้อมยอด BTC และมูลค่าดอลลาร์/ยูโร ณ วันที่โอน
ฐานป้ายชื่อกว่า 525,000 รายการ — exchange, mining pool, รายชื่อ sanction, แรนซัมแวร์, mixer — บอกได้ทันทีว่าเงินไปเจอใคร
ใช้หลักการ multi-input รวม address ที่น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันเป็น entity ช่วยลดจำนวนสิ่งที่ต้องไล่ลงมาก
จับรูปแบบ วาฬโอนก้อนใหญ่, แตกเงินหลายปลายทาง (fan-out), รวมเงิน, CoinJoin และการแตะกระเป๋าที่ติด sanction
แสดงธุรกรรมที่ไหลเข้าแบบเรียลไทม์ แผนที่การไหลของเงินตามประเภทผู้รับ และตัวเลขสรุปบนจอเดียว เหมาะกับห้อง SOC/war room
บันทึกกราฟการสืบสวนเป็นไฟล์ เปิดทำต่อได้ และส่งออกเป็นรูป/PDF เพื่อแนบรายงาน และกำลังพัฒนาการเชื่อมกับระบบหลักฐานแบบ hash-chain
อ่านทุกบล็อกและธุรกรรมจาก node ของบล็อกเชนโดยตรง
แปลงเป็นความสัมพันธ์ address → address พร้อมยอดเงินและเวลา
จัดกลุ่มกระเป๋าที่น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน
จับคู่กับฐาน tag ของ exchange, pool, sanction และข้อมูลคดี
ไล่เส้นทางบนกราฟ เฝ้าระวังแบบ LIVE และส่งออกหลักฐาน
หน้าจอเฝ้าระวังที่ฉายธุรกรรมบิตคอยน์จริงจากบล็อกเชน แต่ละจุดคือเงินที่วิ่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับ แยกสีตามประเภทปลายทาง
ไล่เส้นทางเงินคดีหลอกลงทุน แรนซัมแวร์ และระบุจุดที่ขออายัดได้
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระเป๋าและธุรกรรมต้องสงสัย
ตรวจสอบที่มาของเงินฝาก (source of funds) และงาน compliance
ตอบเหตุและสอบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
ข้อมูลคดีและการค้นหาอยู่ในเครื่องของหน่วยงาน ไม่ต้องส่งเลข address ที่สืบอยู่ไปให้ผู้ให้บริการภายนอก
แกนวิเคราะห์เป็นโอเพนซอร์ส อธิบายได้ว่าผลแต่ละข้อมาจากหลักการใด — สำคัญเมื่อต้องยืนยันต่อศาล
เข้าสู่ระบบสาธิต BITflow เพื่อดูจอเฝ้าระวังแบบ LIVE และทดลองไล่เส้นทางเงินด้วยตัวเอง